独家:银河线上网址在中国银行办事处进行监督检查

日期:2017-07-16 17:01:19 作者:慕敦 阅读:

香港(路透社) - 银河线上网址正在中国银行(601988.SS)的意大利办事处进行现场检查,该银行是一家中国国有银行,已经面临指责协助从意大利到非法的非法资金流入熟悉情况的中国人士表示意大利检察官正在寻求将297人(主要是中国人)以及中国银行(3988.HK)的米兰分公司提起诉讼,指控其涉嫌在2006年至2010年期间向中国走私超过45亿欧元(51.2亿美元)佛罗伦萨的一名法官正在决定是否应该起诉他们并面临审判部分调查,名为“货币之河”,专注于中国银行与已经不复存在的中国汇款运营商Money2Money之间的关系,该运营商过去主导了来自意大利的中国汇款市场,路透社评论的检察官文件消息人士称,佛罗伦萨的司法调查引发了几天前开始并继续进行的监督检查但中国银行(BoC)否认存在联系它确认正在进行检查:“中国银行正在向意大利监管局提供全面合作,”该银行在路透社提出的问题书面答复中表示这家中国银行表示,检查是一项例行程序,每三到五年进行一次,涵盖银行的所有业务和管理领域 “这与M2M(Money2Money)问题无关,”这家中国银行表示,由于检查的持续性,拒绝透露进一步的细节负责监管在该国活跃的银行和金融运营商的银河线上网址拒绝发表评论,因为它表示监管活动是秘密的全球最大的中国银行中国银行股票周一上涨0.6%,而中国基准股票指数上涨1.5%现场检查是意大利中央银行用来保护金融系统完整性和防止非法行为(包括洗钱)的有力工具如果在非现场审查和现场检查过程中发现管理违规行为和监管违规行为,则会对银行董事发起制裁程序,可能导致行政处罚,主要是罚款,央行在其网站上表示在起诉书的请求中,意大利检察官指控数十亿美元,包括假冒,剥削非法劳工和逃税的收益,被送往中国并分成小笔金额以避免被发现该请求称,据称走私的一半,即22亿欧元,是通过BoC的米兰分支机构发送的中国银行一直否认有任何不当行为银河线上网址告诉路透社,2008年至2009年期间,银河线上网址金融情报部门(UIF)与货币洗钱和恐怖主义融资进行了斗争,已发现数百起意大利进入中国的可疑交易由Money2Money进行有些人通过中国银行,但银河线上网址当时没有对中国银行董事实施制裁银河线上网址表示,UIF在2011年和2012年向佛罗伦萨的检察官发送了所有相关细节银河线上网址告诉路透社,2011年,UIF在中国银行意大利办事处进行了现场检查,并对两名银行员工“未能传递可疑交易”进行了罚款这家中国银行表示,中国银行立即提出上诉,其结果仍未决定它说,处罚并不是指违反反洗钱立法,而是指银行治理 2013年,托斯卡纳的中国地下经济成为焦点,当时在普拉托(Prato)的一个研讨会上,一场火灾导致七名工人失眠,