Mystery深化了超过35亿美元的马来西亚1MDB发送给BVI实体

日期:2017-07-16 15:25:07 作者:展喹发 阅读:

ABU DHABI / KUALA LUMPUR(路透社) - 关于谁控制了一家英属维尔京群岛注册公司的谜团,该公司从马来西亚受丑闻影响的国家基金1MDB获得了35亿美元的收入,周一当一家名称几乎相同的中东公司表示BVI公司不属于它阿布扎比的主权财富基金,国际石油投资公司(IPIC)及其子公司Aabar Investments PJS在一份联合声明中表示,名称几乎相同的BVI公司Aabar Investments PJS Ltd“不是任何一家公司集团内的实体”该声明称,他们没有收到英属维尔京群岛公司的任何款项,该公司已于去年6月清盘,并未代表其承担任何责任调查1MDB的马来西亚议会委员会在周四发布的一份报告中表示,马来西亚主权基金向“Aabar BVI”总共发送了35亿美元报告称,这笔资金流入英属维尔京群岛之后发生的事情无法确定 1MDB基金由财政部独资根据议会报告,马来西亚总理纳吉布拉扎克也是财政部长,他被授权签署该基金的主要交易纳吉一直否认有任何不法行为 1MDB转移到“Aabar BVI”,其中包括高盛(GS.N)在2012年筹集的私募债券中约14亿美元.1MDB基金还支付了8.55亿美元,9.93亿美元和2.95亿美元作为保证金和其他担保该报告称,对于BVI公司的债券而言针对IPIC的声明,1MDB表示,对于IPIC和Aabar都不知道1MDB向Aabar BVI支付的费用,我们感到惊讶 IMDB基金表示,其记录显示了Aabar BVI所有权和每笔付款的文件证据该声明没有说明所有权是什么它补充说,法律协议是与Khadem Al Qubaisi以IPIC的董事总经理和Aabar的董事长或者Aabar的首席执行官Mohamed Badawy Al Husseiny谈判的银行消息人士上周告诉路透社,阿拉伯联合酋长国中央银行下令冻结Khadem和Mohamed Badawy的资产冻结的原因尚不清楚除马来西亚外,至少有五个国家的调查人员正在审查与1MDB有关的各种交易,涉及广泛的洗钱,欺诈和腐败调查美国司法部在与1MDB有关的调查中传唤了前高盛银行家Tim Leissner利斯纳帮助1MDB在2012年5月和10月安排了两笔债券,每笔价值17.5亿美元,这也是卢森堡检察官调查的重点 2012年至2013年,高盛为1MDB筹集了65亿美元高盛拒绝发表评论没有得到评论的莱斯纳没有被指控犯有任何罪行马来西亚议会报告称,1MDB的高级管理层拒绝了其执行董事会的重要信息,并在不知情或未经批准的情况下进行了交易,导致债务达到约110亿美元 1MDB董事会在报告后共同提出辞职在2013年大选前将约6.81亿美元存入他的个人银行账户后,纳吉一直在抵制指控他是1MDB基金的受益人司法部长穆罕默德阿潘迪阿里在1月份表示转让是沙特阿拉伯王室的礼物一家人,其中大部分已归还 1MDB基金否认其任何资金都归总理所有议会报告没有提到Najib的名字,也没有将1MDB的任何交易与他的私人银行账户联系起来纳吉说,报告显示反对派对他的指控是错误的,但“如果发现有任何不法行为的证据,将会采取行动”作为议会调查一部分的反对党领袖托尼·普亚表示,由于1MDB向海外派出的数十亿美元无法追查并对其进行调查,