法国兴业银行总部在巴拿马调查

日期:2017-04-14 14:40:21 作者:展喹发 阅读:

巴黎(路透社) - 该银行周日表示,法国税务警察本周搜查了法国兴业银行(SOGN.PA)总部,作为巴拿马文件披露的离岸账户调查的一部分该银行发言人表示,4月5日的搜查是“此类调查背景下的正常发展”,拒绝进一步评论根据Journal du Dimanche报的报道,搜查被命令试图通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca确定银行设立的离岸公司的持有人该公司数以百万计的文件泄露已引起全球关注,在超过20万家离岸避税天堂公司的创建,涉及数十名政治家和商业人士法国兴业银行(Societe Generale)本周早些时候被Le Monde认定为通过Mossack Fonseca在海外空壳公司中创造的第四大多数创造者,其名称为979继“世界报”的首次报道 - 超过100家新闻机构进行国际调查之后 - 法国兴业银行指责日常使用“不一致的信息,这引起了令人发指的误解”它补充说:“截至今天,通过Mossack Fonseca公司为客户创建的活跃结构数量达到了几十个”法国财政部长米歇尔·萨平周三表示,他已要求对披露事项进行全面调查,并质疑该银行的负责人执行官Frederic Oudea Sapin还发誓要特别关注法国兴业银行自2012年以来做出的决定,当时它承诺不再开设海外结构该银行董事会周五重申其对管理层的支持,