监管机构调查巴拿马论文时,欧洲的银行正在接受审查

日期:2017-08-05 02:32:18 作者:卫蓿 阅读:

BERN / GENEVA(路透社) - 欧洲各地的银行业监管机构已经开始检查贷款人是否与巴拿马的大规模文件泄密有关,这些文件显示离岸公司如何用来储存客户的财富瑞士的金融监管机构FINMA周四表示银行必须严厉打击洗钱,日内瓦检察官开启刑事调查巴拿马律师事务所Mossack Fonseca四十年来专门设立离岸公司并在苏黎世和日内瓦设有办事处的文件显示,全球银行广泛使用这些工具并引发了调查世界“我认为我们应该在金融体系中滥用滥用的地方吗不,“FINMA首席执行官马克·布兰森在其年度新闻发布会后告诉路透社”我们在某种程度上认为瑞士的风险已经上升,而不是下降,还有更多可以做的事情我们不希望看到涉及的大丑闻瑞士银行“瑞士是全球最大的国际财富管理中心,拥有约25万亿美元的资产,并且最近从新兴市场获得更多财富,从而更难确定资产来源,布兰森表示英国金融行为监管局周四表示它已经写信给20家银行和其他金融公司,直到4月15日,他们才会详细说明他们与“巴拿马论文”汇丰银行的汇款,英国最大的银行及其附属公司根据Mossack Fonseca创建了2,300多家空壳公司国际调查记者联合会汇丰银行驳回了使用离岸结构帮助客户欺骗税收的建议周四,法国ACPR金融监管机构表示,它已告知法国银行提供有关其与避税天堂商业关系的额外信息德国监管机构BaFin同样正在调查德国银行的角色,一位消息人士周一告诉路透社瑞典,荷兰和奥地利的监管机构本周早些时候表示,他们正在调查报纸中提到的银行奥地利Hypo Landesbank Vorarlberg的首席执行官成为第一批根据周四数据泄漏退出报告的高级银行家之一,尽管他否认他的银行违反任何法律或制裁“巴拿马文件”的调查暴露了公众人物的财务安排,包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的朋友,英国,冰岛和巴基斯坦总理的亲属以及乌克兰总统没有美国银行被列为10家银行在巴拿马论文中为客户提供离岸公司的最大创造者但美国参议员伊丽莎白沃伦和谢罗德布朗周四自己敦促美国财政部调查是否有任何美国或美国相关实体参与了Mossack Fonseca“作为负责保护美国金融体系完整性并执行我们的反洗钱和恐怖主义融资法律的主要机构,我们强烈反对敦促财政部对Mossack Fonseca的活动及其客户进行调查,“参议员,两位民主党人都写信给财政部长Jack Lew财政部不会对文件中的调查结果作出具体评论,但发言人表示“美国政府专注于调查可能的非法活动,包括违反美国税法或制裁,使用所有公共和非公共信息来源”“如果有任何违反美国税法或制裁规定的行为,我们将采取符合美国国家安全和外交政策的适当行动,“她说d参议院银行委员会的成员和两位金融监管强有力的参议员都表示,他们担心“这家公司可能会为受制裁的人或实体提供洗钱或恐怖主义融资”瑞士银行和瑞士信贷的瑞士银行分支机构在泄露的文件中提到,作为向客户提出离岸公司要求的主要银行之一这两家银行都否认与瑞士金融机构有关的不法行为 - 这是欧洲各国政府打击避税措施的焦点 - 仅落后于香港据报道,在使用Mossack Fonseca之后,布兰森表示,在决定是否启动与巴拿马论文相关的调查之前,FINMA将首先检查非法活动的迹象 有一些迹象表明它们可能与瑞士有关,布兰森说,日内瓦检察官周四也表示,他已经发起了与泄密有关的刑事调查,揭露了瑞士湖畔城市和金融中心的律师和机构设立的许多离岸公司 “一些信息本周公布,检察官办公室想验证这些信息是否显示出任何违法的信息,”检察官发言人表示,一位着名的日内瓦律师帮助建立了136家巴拿马离岸公司,瑞士电视台报道“是的,这是一个具有法律层面的行业,我已经从事这项业务30年,这项活动受到外国公民的追捧没有任何非法,非法或犯罪行为,”另一位日内瓦律师Francois Canonica说星期三晚上在瑞士电视台上说,日内瓦律师协会前负责人卡诺尼卡提到了一段时间后他在1981年选举法国总统弗朗索瓦·密特朗,他说法国人害怕国有化将资金投入离岸瑞士账户瑞士信贷首席执行官Tidjane Thiam周二表示,他的银行仅在合法资产之后瑞银表示周一全面开展业务遵守适用的法律法规,并且对没有从非法活动征税或从非法活动中获得的资金不感兴趣布兰森表示,一些瑞士银行涉嫌卷入巴西Petrobras的腐败丑闻以及与马来西亚主权基金1MDB相关的可疑现金流FINMA针对1MDB案件中的机构发起了四起强制执行诉讼,而Petrobras Branson则发布了三起执法诉讼程序: