FSA表示,将所有瑞典主要银行纳入巴拿马论文调查

日期:2017-12-15 19:29:04 作者:崔祁阒 阅读:

斯德哥尔摩(路透社) - 发言人周五表示,瑞典金融监管局(FSA)已将其巴拿马文件调查范围扩大至包括瑞典所有四家主要银行在媒体报道参与所谓的巴拿马文件泄密事件后,监管机构本周早些时候开始对Nordea进行调查据报道,Nordea是瑞典银行中提到最多的银行,但Swedbank,Handelsbanken和SEB也在泄露的文件中有所体现 “由于其他银行也被提及,将其纳入调查是很自然的,”FSA发言人Peter Svensson说 SEB的一位发言人表示,自从文件中提到该银行的名称以来,FSA将其纳入调查是很自然的 SEB发言人Laurence Westerlund补充说:“我们不建议客户隐瞒钱以避税” Swedbank表示,他们已对此事进行了内部调查,而Handelsbanken无法立即就此发表评论有关银行的信息出现在巴拿马Mossack Fonseca律师事务所的文件中,泄漏了超过1150万份文件虽然设立离岸账户并不一定是非法的,但可能违反了瑞典的洗钱规则,