英国监管机构要求银行检查与巴拿马文件的关系

日期:2017-03-11 04:01:13 作者:蒋槭合 阅读:

伦敦(路透社) - 英国金融行为监管局已要求20家银行和其他金融公司检查他们是否与巴拿马律师事务所Mossack Fonseca有任何联系该公司本周发布的大量文件泄漏详细说明了世界富人如何通过漏洞将现金存放在低税收管辖区 “我们本周早些时候曾向公司写过,”FCA发言人表示根据国际调查记者协会(ICIJ)的数据,这封信的收件人已被提供至4月15日以回应披露请求超过500家银行,其子公司和分支机构向Mossack Fonseca注册了近15,600家空壳公司 ICIJ表示,英国最大银行汇丰银行及其附属公司共创造了2,300多家银行汇丰银行已经驳回了积极利用离岸结构帮助客户欺骗税收的建议该银行表示,巴拿马的文件早于其商业模式的彻底改革汇丰银行和巴克莱银行的发言人拒绝对FCA通信发表评论苏格兰皇家银行和渣打银行均表示,他们正在审查其业务,并就此问题与监管机构充分合作 FCA致信的消息是在保守党立法者和英国财政部特别委员会主席安德鲁·泰里(Andrew Tyrie)的呼吁之后,“尽可能”彻底调查了这些罪行和起诉 “政府和HMRC(女王陛下的收入和海关)的目标 - 收集正确的税额并打击非法行为 - 需要极大的透明度政府将需要更多的压力,“Tyrie周三表示 Huw Jones,Sinead Cruise,