瑞士银行必须在洗钱斗争中更加彻底:FINMA

日期:2017-08-02 21:31:26 作者:牟铡 阅读:

伯尔尼(路透社) - 该国金融监管机构负责人周四表示,瑞士银行需要更加细致,以便瑞士能够打击洗钱活动 FINMA首席执行官马克·布兰森(Mark Branson)告诉路透社,“在我们调查过的案例中,我们经常看到的是银行的合理性检查,”银行需要调查进入账户的资金来源 布兰森在监管机构的年度新闻发布会后发表讲话,他敦促各银行在所谓的“巴拿马文件”之后加强打击洗钱的斗争,展示离岸公司如何被用来隐瞒现金 “我们有一些迹象(来自巴拿马论文)可能与此相关(在瑞士),”布兰森说瑞士是世界上最大的离岸财富中心,波士顿咨询公司估计2014年该国银行将保留约2.5万亿美元的海外资产瑞士金融中心的规模意味着瑞士的许多银行陷入了金融困境腐败等丑闻调查了巴西国家石油集团巴西国家石油公司和1Malaysia Development Berhad(1MDB)主权基金尽管如此,布兰森表示瑞士银行并未与此类调查过分牵连布兰森表示,“我认为,与金融中心的规模相比,